Проклятие Graff’a и тень жены Порошенко

 

Как прокуроры и милиционеры обокрали ювелирный бутик люкс-класса, и почему за это никто не ответил

3 января в судебном реестре было обнародовано вызвавшее значительный резонанс решение судьи Хозяйственного суда Киева Ольги Гулевец.

Согласно ему, торговая сеть Crystal Group бизнесмена Дмитрия Бердянского отсудила у бюджета страны 25,4 млн грн убытков, нанесенных в результате ограбления ювелирного магазина «Graff» работниками милиции и прокуратуры.

Речь идет о скандальном обыске, затеянном правоохранителями Печерского района Киева накануне очередной годовщины независимости Украины — в августе 2014 года. Его результатом, как гласит отчет привлеченных Crystal Group аудиторов, стало исчезновение 369 единиц товарно-материальных ценностей, которые состояли на балансе и проходили по бухучету ООО «Часовой салон «Кристалл».

А также обвинения в адрес сразу дюжины правоохранителей, которых следствие считает причастными к этой истории.

В прокуратуре Киева уже пообещали оспорить вердикт судьи Гулевец, который был вынесен в хозяйственной тяжбе еще до завершения судебных разбирательств по делу о краже в ювелирном бутике. В данном уголовном производстве торговая сеть также заявляла гражданский иск на 25,9 млн грн, но в конце прошлого года отозвала его. И на сегодняшний день нет понимания, когда в нем будет поставлена точка.

С деталями нашумевшей истории, где воедино смешались ограбление века и подлог, политика и контрабанда, семьи президентов, опальные судьи и силовики, разбиралась «Страна».

Что предваряло «ювелирный конфликт»

Де-юре запутанная история скандальных взаимоотношений правоохранителей и компании Crystal Group началась аккурат вскоре после победы Евромайдана — весной 2014 года. Тогда в адрес столичной прокуратуры поступило обращение от главы Всеукраинской общественной организации «Ассоциация потребителей «Общественный контроль качества, стандартов, безопасности продукции» (им в открытых базах данных значится Александр Стукаленко) и сопроводительное письмо инспекции по вопросам защиты прав потребителей Киева №07-14-07/814.

На базе этих сведений «прокурорские» завели уголовное дело №42014100060000163, фабула которого касалась того, будто в магазинах сети Crystal Group по улице Городецкого, 12/3 и Институтской, 14 «группой неустановленных лиц осуществляется продажа контрафактных товаров, в том числе с использованием радиоактивно-загрязненного сырья».

Первые лица Crystal Group Ukraine — Екатерина Тимофеева и Дмитрий Бердянский, источник фото: скриншот с видео youtube.com/Сергей Тимофеев

Квалифицировав эти деяния по «легкой» статье о незаконном использовании знака для товаров и услуг, фирменного наименования и указания происхождения товаров (ч.3 ст.229 УК Украины), силовики начали расследование.

Последующие события покажут: фактически прокуратура пыталась найти доказательства того, что часы и ювелирные украшения в «Кристалле» — это контрафактная продукция, завезенная в Украину «втемную». А элитные аксессуары продаются под носом у главка МВД без использования кассовых аппаратов и уплаты налогов.

Такая уловка в работе «часовых дел мастеров» не является «секретом Полишинеля» для инсайдеров рынка и работников силовых структур. В свое время вынудить бутики крупнейших торговых сетей — Les Montres Suisses, Noblesse и Crystal Group, работать по-белому (в другой интерпретации — с требованиями «откупных») пытались заставить фискалы еще в эпоху президентства Виктор Януковича.

С 2010 года в рамках противодействия незаконному обороту подакцизных товаров ими была запущена операция «Щит». А на границе периодически начали ловить курьеров, пытавшихся ввезти в Украину контрабандой товары роскоши.

Коснулась эта «охота» и «Кристалла», о чем до сих пор помнят ветераны налоговых органов. Самым знаковым считается случай, когда в аэропорту Донецка таможенники «хлопнули» пассажира рейса, следовавшего из Вены. Этот курьер пытался через «зеленый коридор» пронести драгоценности и часы известных брендов на общую сумму в 52 млн грн.

По версии, которая ходила в кулуарах фискального ведомства Донецка, весь этот товар поставлялся под заказ для компании Дмитрия Бердянского. Официально этого, впрочем, никто не подтверждал, и вскоре дело замяли.

Интерес к Бердянскому усилился сразу после Майдана

Оппоненты Дмитрия Аркадьевича тогда утверждали, что от этих и других неприятностей «Кристалл» ограждали могущественные покровители. Они утверждали, что на протяжении многих лет клиентами Crystal Group якобы выступала едва ли не вся политическая верхушка как «донецкого», так и всеукраинского разлива, включая семью Януковича. Ввиду чего все попытки «прищучить» продавцов роскоши (чья сеть начала разрастаться как раз из Донецка) заканчивались ничем.

Но вскоре после побега четвертого президента Украины диспозиция сил на время поменялась.

Собеседники «Страны» в юридических кругах говорят, что после Майдана силовики вновь решили взяться за ювелирную сеть. Но случился «эксцесс исполнителя» — попытка «вразумить» торговцев драгоценностями обернулась незапланированным ограблением.

Другую точку зрения на протяжении расследования скандала озвучивали сами «часовщики». Согласно ей, в Crystal Group полагали, что пали жертвой банды, орудовавшей под началом сотрудников прокуратуры и милиции.

В торговой сети называли ряд фамилий высокопоставленных силовиков (действующих и бывших), которые якобы могли быть причастны к организации ограбления, однако так и не привлеченных к ответственности. Служебные проверки и досудебное расследование не подтвердили данную версию вплоть до настоящего времени.

Свое мнение о случившемся в салоне «Graff» и предварявших этому событиях автору этих строк высказал и один из обвиняемых по делу о краже в ювелирном бутике образца 2014 года, экс-прокурор столичного надзорного ведомства Павел Козлов.

Павел Козлов, источник фото: facebook.com

«У меня есть свое видение этой ситуации в целом. На тот момент в стране произошло существенное изменение политического расклада, а этот магазин — это «донецкие». Вещи, которые продаются у них, на 70-90% завезены контрабандным путем. Данный субъект хозяйствования проверялся пробирной палатой, которая установила — большинство часов и драгоценностей там неизвестного происхождения, легально в страну их не завозили. Вот и появилось мнение, что неплохо было бы с учетом изменений в стране этих людей вынудить работать не только на себя», — говорит опальный силовик, сегодня занимающийся адвокатской практикой.

Что предваряло налет на часовой бутик

Ряд доступных сведений позволяют предположить, что атаку на компанию Бердянского люди в погонах (по собственной инициативе или с благословения начальства) готовили поэтапно.

Так, аккурат через месяц после возбуждения «радиоактивного» уголовного дела в отношении «часовщиков» — 25 июня 2014 года, в суд поступило ходатайство вышеупомянутого старшего прокурора прокуратуры Печерского района Павла Козлова. В нем он просил санкцию на проведение обысков по двум адресам размещения магазинов торговой сети, напирая на «необходимость получить образцы продукции и товаров с использованием загрязненного сырья и обеспечить проведение экспертизы в установленном законом порядке».

Судья Екатерина Москаленко дала добро на осуществление данных следственных действий, но за месяц действия данной «ухвалы» она так и не была реализована.

Зато буквально через пять дней после вынесения вердикта, на страницах издания ОРД появился материал авторства адвоката Алексея Святогора с претензиями в адрес «Кристалла». Юрист заявлял, что в ходе случайного визита в магазин торговой сети продавцы отказались предоставить ему сертификаты качества и паспорта выставленных на продажу часов.

И назвав «Кристалл» «мошенниками, которые не платят никаких налогов», резюмировал свой материал об этом инциденте ремаркой: «Кстати, продолжение следует».

Редакция не берется судить, действовал ли Святогор при этом в силу собственной принципиальности и давней неприязни к лакшери-салону (тем более, что в сети можно встретить другие его претензии к Crystal Group образца 2009 года), или его поведение выступало частью реализации некоего плана, целью которого было «закошмарить» Бердянского и вынудить его пойти на «переговоры» с силовиками.

Как бы там ни было, но через полтора месяца после выхода его текста, посвященного «Кристаллу», прокурор Козлов вновь обратился в Печерский райсуд за санкцией на проведение обыска в магазинах торговой сети «с целью возмещения и изъятия товаров, документов и сырья, которые находится в помещениях магазина».

Вооружившись этой «ухвалой» Козлов вместе с группой поддержки в лице коллеги — старшего группы Виталия Савчука, следователей и оперов Печерского райодела милиции, бойцов спецподразделения «Сокол» и работников ГСЧС в первой половине 20 августа 2014 года группа прибыл на Городецкого. Суммарно — в бутик пожаловало почти три десятка людей, включая понятых.

Легендарный «шмон»

Происходившие в ходе обыска события присутствовавшие на нем стороны описывают в кардинально противоположном духе .

Подробную версию потерпевших «часовщиков» рассказывал постфактум СМИ Игорь Брыков, директор ООО «Часовой салон «Кристалл», под чьим руководством находится ювелирный бутик «Graff».

Источник фото: скриншот с видео youtube.com/Сергей Тимофеев

«Весь обыск проходил не в магазине «Graff», а в соседней части офиса ООО «Часовой салон «Кристалл». Разрешения на обыск у них не было, у них была липовая бумага, которая была получена у судьи по сфальсифицированному уголовному делу. Якобы, что магазин «Graff», занимается продажей фальсификата с использованием радиоактивных материалов. Обыск должен был произойти в помещении №77 по улице Городецкого, 12. Но они пришли в магазин «Graff», который расположен в помещениях № 74, 75. Зашли в магазин и, так как помещения граничат стенка в стенку (есть общий проход между ними) ворвались в офисное помещение «Часового салона «Кристалл»… Перед этим вырубили систему видеонаблюдения. Там где можно было силовым методом, они вырвали видео-сервер, провода, повынимали аккумуляторы. Полностью все обесточили. Магазин остался без видеонаблюдения», — говорил Брыков.

Иначе запомнил тот день экс-прокурор Козлов. «В процессе расследования возникла необходимость проведения обыска. На месте нам было оказано сопротивление. Поэтому для того, чтобы попасть внутрь, пришлось ломать входные ворота», — говорит он «Стране».

И отрицает, что силовики шли на обыск с целью наживы. «За себя могу сказать, что я ничего не брал там, к «цацкам» и золоту/бриллиантам отношусь ровно, обеспечен нормально. Задачи такой (ограбить часовой бутик — Прим. Ред.) у нас не было. То, что показывают на видео, будто я кладу себе в карман какой-то предмет, так это мое удостоверение. По другим людям, кто там находился, могу лишь допустить: не все смогли устоять, увидев в огромном количестве ценности».

Как бы там ни было, но на следующий день после ставшего легендарным обыска в Graff’e Козлов подал ходатайство о наложении ареста на имущество, изъятое в помещении ООО «Кристалл Групп Украина». Судья Вячеслав Пидпалый «завернул» его, а через месяц «радиоактивное дело» против Crystal Group было закрыто. К тому моменту те, кто участвовал в нем сами оказались фигурантами расследования (в том числе и в СИЗО), а трое фигурантов — подались в бега.

Подозреваемые по делу об ограблении в ювелирном салоне, которых задержали только спустя год после скандального обыска, источник фото: скриншот с видео youtube.com/Сергей Тимофеев

По прошествии четырех лет сложно сказать, случилось бы именно так, если бы не роковая для людей в погонах случайность. Оказалось, что после захода в «Graff» 20 августа 2014 года силовики смогли «вырубить» не все камеры. И у ювелиров оказалось на руках видео того, как в действительности происходил «шмон» в бутике.

В полном объеме видеоверсия «приключений людей в погонах в Graff» «весит» больше 1 террабайта, и суду еще предстоит исследовать ее. Но отдельные кусочки того, как вели себя на обыске правоохранители еще 24 августа 2014 года были выложены в сеть.

Настоящим «хитом» стали фрагменты о том, как понятой Владимир Филоненко что-то запихивает себе в трусы, следователи Печерского райотдела милиции Мария Васильева и Виталий Забуга (впоследствии они сочетались браком) изучают найденные украшения, а бойцам «Сокола» сообщают, что им дается четверть часа на разграбление одной из комнат часового салона.

«Они разрезали сейфы, и думали, что видеокамеры не работают. Воспользовавшись этим, начали набивать себе карманы, носки, трусы, сумки, пакеты — у кого что было. Вынесли порядка трехсот шестидесяти пяти единиц товара», — вспоминал дальнейшие события директор «Кристалла» Брыков.

Кого привлекли по делу

С этим набором доказательств «часовщики» направились на Резницкую, после чего генпрокурор Виталий Ярема принес извинения Crystal Group, а по факту случившегося было начато уголовное разбирательство.

Суммарно оно проводилось в отношении почти сотни правоохранителей, но в конечном счете на скамье подсудимых оказались одиннадцать человек. Это двое «прокурорских» — Виталий Савчук и Павел Козлов, понятой Владимир Филоненко и восемь сотрудников системы МВД — бывшие следователи Печерского райотдела Сергей Кострица, Виталий Забуга и Мария Васильева, опера Александр Жданов, Виталий Цегельник, Олег Витко, Руслан Коберник и Роман Арцюх.

Им вменяется кража в особо крупных размерах (ч.5 ст.185 УК Украины), превышение власти или служебных полномочий (ч.3 ст.365 УК Украины) и привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч.2 ст.372 УК Украины).

За три года после передачи производства в суд, слушание в нем до сих пор не продвинулось дальше стадии подготовительного заседания. Очередная попытка провести его назначена на 08:30 25 января.

Источник фото: court.gov.ua

Судьба похищенного

По заявленным подсчетам торговой сети, общая стоимость изначально похищенных у них ценностей составляла 2,5 млн евро. Здесь сетуют — и спустя более чем четыре года вернуть удалось лишь малую часть украденного.

Сначала (еще 3 сентября 2014 года) под здание прокуратуры Киева подбросили пакет с отдельными аксессуарами, а затем 48 изделий добровольно выдал принимавший участие в обыске «Graff’a» сотрудник Печерского райотдела милиции Александр Жданов. Вплоть до сегодняшнего дня он единственный из обвиняемых, который еще на стадии досудебного расследования дал признательные показания в совершении преступления.

«Нам удалось вернуть примерно 20% от массы украденного, но всего 10% от стоимости, — рассказывал журналистам Игорь Брыков.

В оценке нанесенного ущерба гособвинение оперирует примерно тем же порядком цифр. Так, согласно тексту «пидозры» фигурантам обыска в ООО «Часовой салон «Кристалл», обнародованной журналистом Владимиром Бойко в Facebook, суммарно «налетчики в погонах» вынесли из торговой сети $20 тыс и 34 предмета роскоши на общую сумму свыше 30 млн грн.

Источник фото: facebook.com/volodymyr.boiko1965

Экс-прокурор Козлов ставит подсчеты «часовщиков» и следствия под сомнение.

«Все, что проходило по-белому, например, ни одно изделие магазина «Graff» не пропало. А «украдены» (Козлов настаивает на том, что данное слово следует брать в кавычки — Прим. Ред.) были изделия непонятного происхождения. Там якобы ряд донецких ЧПшников привезли на хранение в Киев товара на 2 млн евро, и положили его в сейф «Кристалла». Считаю, что это документы о якобы существовании этих драгоценностей и часов — созданы уже после обыска, — говорит обвиняемый. — Эти товары были придуманы и украдены виртуально. Доказать это смогла бы полная ревизия, но невзирая на решение суда, которое обязывало провести налоговую проверку, сделано этого не было».

Тень жены президента в «проклятом деле»

Есть в истории налета прокуроров и милиционеров на салон «Graff» и еще одна важная деталь, которая связывает многие, в том числе и скандальные, перипетии расследования с первыми лицами государства. А именно — якобы трепетный интерес к делу президента Петра Порошенко и зама главы его администрации Алексея Филатова, который считается куратором в АП за судами.

Об этих нюансах ранее писал журналист Владимир Бойко, приводя две версии о том, почему главу государства на самом деле заинтересовала история ограбления часового салона и поиска виновных в случившемся.

По одной из них, для супруги гаранта Конституции Марины Порошенко якобы предназначался перстень швейцарского ювелирного дома Bellduc с редким изумрудом, созданный по эскизу Екатерины Тимофеевой (бывшей жены Дмитрия Бердянского). СМИ писали, что это изделие оценивается специалистами в 237 тыс евро, оно до сих пор считается утерянным в результате обыска 20 августа 2014 года. И якобы из-за кражи кольца первая леди страны так и не смогла приобрести эксклюзивный товар.

То самое кольцо, источник фото: kp.ua

Согласно же другой версии, чета Порошенко сдала в «Graff» кольцо (можно встретить также интерпретацию, что речь шла о серьгах) для отбеливания, которое вынесли, но так и не вернули силовики в результате «шмона».

На заинтересованность пятого президента Украины делом об ограблении ювелиров указывал и бывший глава Апелляционного суда Киева, опальный Антон Чернушенко. Как следует из его видеообращения, обнародованного в августе 2015 года, в свое время Порошенко вызывал его к себе, и сетовал на излишнюю лояльность служителей Фемиды к силовикам, которым избиралась мера пресечения по следам кражи в «Кристалле».

«Это вызвало большое недовольство у президента, который мне заявил, что суд не защитил интересы семьи президента», — заявлял Чернушенко.

Заметим, что Чернушенко действительно входил в состав коллегий, которые рассматривали апелляции двух подозреваемых по «делу «Graff’a» — Виталия Забуги и Павла Козлова. Итогом этих заседаний стало снижение размера определенного судами первой инстанции залогов с 5 млн грн до 365,4 тыс грн. После чего прокурор и милиционер внесли эти суммы, и вышли на свободу.

Впрочем, Козлов вскоре снова был задержан и помещен под стражу по другому подозрению (в результате он пробыл год в СИЗО). В беседе со «Страной» он также указывает, что к его эпопее с Crystal Group имеет опосредованное отношение Марина Порошенко.

«Посмотрите на ее декларацию — там почти вся ювелирка, которая приобреталась в этой торговой сети. Марина заказывала изделия у бывшей жены Бердянского, и среди обнаруженных на обыске документов были и те, которые касаются этого. Когда все произошло, таким каналом знакомств и воспользовались, чтобы прекратить все следственные действия по делу. Ко мне в СИЗО приходили сотрудники СБУ, и передавали указания от их руководителя Валентина Наливайченко, что на любых условиях мы должны признать, мол, на самом деле в магазинах «Кристалл» все было хорошо, а мы решили подзаработать на них. Год держали и прессовали», — говорит Козлов.

В августе 2014 года, аккурат к очередной годовщине обыска в «Graff» он опубликовал пост, где, среди прочего отметил: «На стороне контрабанды и коррупции оказалась семья действующего президента Украины — Петра Порошенка. Через свою жену — Марину, этот лидер, участвует в контрабанде ювелирки».

Источник фото: facebook.com/Павел Козлов

Как уже упоминалось выше, 23 сентября 2014 уголовное производство №42014100060000163 (против Crystal Group) было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Что же касается дел, возбужденных по факту налета ювелирного бутика, а также присвоения денег и подлога драгоценностей на обыске при расследовании этого ЧП, все точки над i в них до сих пор не поставлены. И с учетом наметившейся тенденции в слушаниях, сомнительно что это может быть совершено в ближайшей перспективе.

«Эта история — как «десять негритят» для Генпрокуратуры, в ней больше пиара и попыток выслужиться, чем работы. Доказать в суде, что были украдены именно деньги, а не имитационные купюры, сколько их было на самом деле, и действительно ли похитили драгоценности, а не подделки или сувениры, будет крайне проблематично. Плюс у каждого из десятка обвиняемых по пять адвокатов, думаю, даже в главке не представляют, насколько может затянуться рассмотрение», — дает прогноз дальнейшего развития ситуации собеседник «Страны» в юридических кругах.

Источник

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники